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Binance contra lavagem de dinheiro com o projeto Bulletproof Exchanger

A bolsa Binance ativou uma nova iniciativa de combate à reciclagem de dinheiro sujo na plataforma.

Binance - Binance contra lavagem de dinheiro com o projeto Bulletproof Exchanger

Binance contra a lavagem de dinheiro. O câmbio anunciou o lançamento de um projeto denominado "Bulletproof Exchanger" destinado a neutralizar todas as iniciativas de lavagem de dinheiro sujo através dele câmbio.

Segundo o comunicado, com este protocolo inovador, o Binance já teria conseguido evitar o reciclagem de mais de 42 milhões de dólares que teria sido roubado por ransomware.

Binance trabalha para proteger uma plataforma que é o mais seguro possível e que não é usado de forma alguma para fins ilegais. Por isso montou uma equipa que trata da segurança informática do site e iniciou também um projecto de combate à lavagem de dinheiro que leva o nome de Trocador à prova de balas.

O trabalho de proteção e controle certamente não é o mais simples. Naquilo, on 'câmbio milhões de transações são realizadas todos os dias por tantos milhões de assinantes. Por este motivo, um controle manual é impossível, e é por isso que um programa baseado em uma série de vários algoritmos que são capazes de rastrear dados e relatar quaisquer atividades suspeitas ou potencialmente ilegítimas.

A equipe com a ajuda do Start Up no mundo do rastreamento e análise de blockchain TRM Labs, investigou e tenta entender se algumas transações são ou não atividades ilegais, tentando com o KYC dos usuários rastrear os culpados mais rapidamente.

Executando Padrão de segurança à prova de balas, L 'câmbio há algum tempo, ele também conseguiu identificar e, posteriormente, prender um grupo de cibercriminosos que operam na Ucrânia.

No início de 2020, Binance trabalhou no curso de alocação de recursos que permitissem o combate à lavagem de dinheiro e o aumento da segurança da sua plataforma. Graças a este novo protocolo e sistema de algoritmo, todas as atividades suspeitas no caso ucraniano foram analisadas em conjunto com a polícia do país. Desta forma, ele foi capaz de identificar os criminosos que haviam realizado uma campanha de ransomware e que posteriormente tentaram reciclar criptomoeda, vale 42 milhões de dólares, em cerca de dois anos.

Agora com o dele Protocolo de troca à prova de balas, Binance espera ser capaz de evitar e combater qualquer ação ilegal envolvendo lavagem de dinheiro por meio do criptomoeda na sua plataforma.

Silvia Faenza

Formado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade de Salento, na 2014. Na 2015, ele é responsável pelo gerenciamento de conteúdo de empresas on-line e agências de publicação, principalmente como ghostwriter, copywriter e editor da web.

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