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Binance contra lavagem de dinheiro com o projeto Bulletproof Exchanger

A bolsa Binance ativou uma nova iniciativa de combate à reciclagem de dinheiro sujo na plataforma.

Binance - Binance contra lavagem de dinheiro com o projeto Bulletproof Exchanger

Binance contra a lavagem de dinheiro. O câmbio anunciou o lançamento de um projeto denominado "Bulletproof Exchanger", destinado a neutralizar todas as iniciativas destinadas à lavagem de dinheiro sujo através de sua troca. 

Segundo o comunicado, com este protocolo inovador, o Binance já teria conseguido evitar o reciclagem de mais de 42 milhões de dólares que teria sido roubado por ransomware.

Binance trabalha para proteger uma plataforma que é o mais seguro possível e que não é usado de forma alguma para fins ilegais. Por isso montou uma equipa que trata da segurança informática do site e iniciou também um projecto de combate à lavagem de dinheiro que leva o nome de Trocador à prova de balas. 

O trabalho de proteção e controle certamente não é dos mais simples. Naquilo, na troca milhões de transações são realizadas todos os dias por tantos milhões de assinantes. Por este motivo, um controle manual é impossível, e é por isso que um programa baseado em uma série de vários algoritmos que são capazes de rastrear dados e relatar quaisquer atividades suspeitas ou potencialmente ilegítimas.

A equipe com a ajuda do Start Up no mundo do rastreamento e análise de blockchain TRM Labs, investigou e tenta entender se algumas transações são atividades ilegais ou não, tentando com o KYC dos usuários rastrear os culpados mais rapidamente.

Executando Padrão de segurança à prova de balas, a bolsa há algum tempo também conseguiu identificar e, posteriormente, prender um grupo de cibercriminosos que operam na Ucrânia.

No início de 2020, Binance trabalhou na alocação de recursos para ajudar a combater a lavagem de dinheiro e aumentar segurança da sua plataforma. Graças a este novo protocolo e sistema de algoritmo, todas as atividades suspeitas no caso ucraniano foram analisadas em conjunto com a polícia do país. Desta forma, ele foi capaz de identificar os criminosos que haviam realizado uma campanha de ransomware e que posteriormente tentaram reciclar criptomoeda, vale 42 milhões de dólares, em cerca de dois anos.

Agora com o dele Protocolo de troca à prova de balas, A Binance espera ser capaz de melhor evitar e combater quaisquer ações ilegais que envolvam lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas em sua plataforma.

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Silvia Faenza

Formado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade de Salento, na 2014. Na 2015, ele é responsável pelo gerenciamento de conteúdo de empresas on-line e agências de publicação, principalmente como ghostwriter, copywriter e editor da web.

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