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BitMEX: Arthur Hayes está negociando rendição com as autoridades americanas

Isso foi revelado por Jessica Greenwood, advogada assistente do distrito sul de Nova York

A saga de BitMEX parece estar caminhando para o seu epílogo. Arthur Hayes, o cofundador dacâmbio acusado pelas autoridades judiciais dos EUA por violar a Lei de Sigilo Bancário e tramar uma conspiração para fazê-lo, ele está de fato negociando sua rendição à polícia.
Era para revelar isso Jessica Greenwood, Procurador Assistente dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Quem declarou o que está acontecendo a um juiz federal, como se pode verificar pela transcrição do tribunal datada de 16 de fevereiro. A própria Greenwood também afirmou estar em contato com duas outras pessoas investigadas no mesmo caso, a saber, o cofundador da BitMEX Ben Delo e Gregory Dwyer, seu primeiro funcionário.

Arthur Hayes - BitMEX: Arthur Hayes está negociando rendição com as autoridades americanas

O que prevê o acordo entre Hayes e o promotor?

O acordo sobre o qual as contrapartes estariam negociando prevê, em particular, que Hayes, atualmente estacionado em Cingapura, se entregaria ao Havaí, de onde poderia acompanhar virtualmente as várias etapas do julgamento. No entanto, ele poderia continuar a se mover livremente, indo finalmente para Nova York no caso de o processo ser encaminhado para audiência no tribunal.
Quanto a Delo e Dwyer, o primeiro parece disposto a se render em Nova York, enquanto o segundo, atualmente nas Bermudas, não tem intenção de se render. Tanto que ele forçou os promotores federais a iniciar o processo de extradição.
Para acompanhar a história também são os ex-usuários da bolsa que, entretanto, processaram a plataforma pelos danos em que incorreram como resultado de sua conduta. Que são representados pelo advogado Pavel Pogodin.

BitMEX: uma história intrincada

A história do BitMEX pode ser vista contra a luz como um exemplo do que pode acontecer quando um setor com alto índice de inovação tecnológica é deixado livre para andar sem encontrar praticamente obstáculos.
Na prática, a plataforma oferecia negociação ponto a ponto centrada em contratos alavancados todos os quais são comprados e vendidos em Bitcoin . Alavancagem que pode alcançar 100, conseqüentemente permitindo que até mesmo aqueles que tinham números modestos disponíveis criassem operações de alto impacto. Uma saída da lei nos Estados Unidos.

Por que o BitMEX está sob fogo cerrado

Aparentemente, a BitMEX tomou medidas para evitar que investidores americanos participassem de suas negociações. Os investigadores, entretanto, descobriram que de fato aconteceu exatamente o que não deveria acontecer. A plataforma, de fato, tinha entre seus membros um grande número de usuários localizados dentro do território federal. Que, para contornar o obstáculo legislativo, usou software de rede privada virtual (VPN). Milhares de pessoas que apareceram principalmente em 2017. Quando depois de anos de dificuldades o BitMEX decolou rapidamente, graças à introdução da alavancagem a 100. Isso é cinco vezes mais que o máximo oferecido pela concorrência.
Uma tendência que já em 2018 permitiu que fosse listada como a maior bolsa de criptomoeda no mundo. Enquanto em 27 de junho do ano seguinte a BitMEX anunciou o estabelecimento de um novo recorde em termos de transições diárias, negociando bem 16 mil milhões de dólares. Consequentemente ajudando a chamar a atenção para seus movimentos não só pela imprensa, mas também pelas autoridades judiciárias. Até a decisão de processar os responsáveis ​​por crimes que poderiam envolver para eles até dez anos de prisão em prisões federais.

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Dario Marchetti

Eu me formei em Literatura e Filosofia na Universidade Sapienza de Roma, com uma tese na fronteira leste da Itália no final da Primeira Guerra Mundial. Eu colaborei com vários sites em muitas questões e liderei o grupo de trabalho que publicou o CD-ROM oficial da SS Lazio "História de um amor" e "História fotográfica da Roma mágica".

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