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LocalBitcoins aperta as camisas para combater a reciclagem

Para conseguir isso, ele assinou um acordo com a Elliptic

localbitcoins - LocalBitcoins reforça seus links para combater a lavagem de dinheiro

LocalBitcoins é atualmente a plataforma mais popular para a compra de BTC. Na prática, é um mercado descentralizado dentro do qual é possível comprar e vender Bitcoin , também oferecendo um carteira destina-se a armazená-los de uma forma mais ou menos segura.
Por muito tempo, porém, a empresa teve que lutar contra as suspeitas de ser uma ferramenta preferencial para a lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilegais. Um preconceito que a empresa finlandesa decidiu combater aderindo aos regulamentos com grande força KYC (Conheça seu cliente) e AML (Contra lavagem de dinheiro). Uma decisão que, aliás, lhe custou quotas de mercado, induzindo uma parte dos seus clientes a recorrer a outras plataformas, obviamente menos escrupulosas.

Acordo LocalBitcoins com Elliptic

No entanto, a perda de clientes não parece ter levado a um repensar da LocalBitcoins. EU'câmbio, de fato, ele decidiu estabelecer um colaboração com Elliptic, empresa de monitoramento blockchain Líder global.
Um acordo que visa eliminar qualquer possível área cinzenta de que gangues criminosas possam se aproveitar para lavar produtos de atividades ilegais. Em particular, as políticas KYC e AML que já foram adotadas serão reforçadas.

Por que o LocalBitcoins mudou?

Para explicar a razão do acordo foi Sebastian sonntag, o CEO da LocalBitcoins. Que divulgou um comunicado de que o acordo com a Elliptic permitirá à empresa atingir os mais altos níveis de conformidade com os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, aumentando a eficiência operacional e reduzindo custos.
Tudo isso apesar do recaídas que esta decisão poderia ter nos negócios da LocalBitcoins. Em que América Latina e África, recentemente perdeu um número significativo de clientes. Particularmente entre aqueles que desejam buscar o mais alto nível de privacidade possível. Nível ameaçado pelo estreitamento dos links da rede da plataforma finlandesa, agora determinada a tornar o ambiente de troca oferecido aos seus clientes totalmente transparente.

Uma má reputação

Na verdade, é uma decisão também devido ao má reputação que LocalBitcoins construiu no passado. Testemunhado por um relatório de 2017 que afirmava claramente que 12% dos criptofundos associados a atividades criminosas eram atribuíveis a ele. Só para tentar afastar suspeitas, nos últimos anos a plataforma criou uma estratégia que visa a máxima transparência. Da qual a parceria com a Elliptic representa mais uma contra-prova.

Um buraco fechado, outro abre?

Nos últimos tempos, foi acima de tudo tirar vantagem da decisão da LocalBitcoins Hodl Hodl, câmbio P2P que contava com o orgulho dos ditos puristas, ou daqueles clientes que não suportam controles rígidos de instituições nacionais e supranacionais, principalmente por motivos ideológicos.
Por sua vez, pisar no acelerador de políticas que visam promover a privacidade e facilidade de uso que LocalBitcoins, inevitavelmente, não é mais capaz de oferecer.
Uma tendência muito perigosa para o futuro, pois pode levar as gangues criminosas a simplesmente mudar sua ferramenta de lavagem de dinheiro.

Dario Marchetti

Eu me formei em Literatura e Filosofia na Universidade Sapienza de Roma, com uma tese na fronteira leste da Itália no final da Primeira Guerra Mundial. Eu colaborei com vários sites em muitas questões e liderei o grupo de trabalho que publicou o CD-ROM oficial da SS Lazio "História de um amor" e "História fotográfica da Roma mágica".

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