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China, forte golpe contra alguns comerciantes de criptomoedas

Vários milhares de contas bancárias pertencentes a criptomoeda eles foram parados pelas autoridades policiais chinesas após uma extensa repressão às atividades ilegais. Contas congeladas não estão necessariamente envolvidas em atividades ilegais e provavelmente serão liberadas se a autoridade não encontrar qualquer evidência de atividade ilegal, mas é claro que tal iniciativa ocorre dentro de uma estrutura certamente não a favor de criptomoedas por parte do governo chinês.

De acordo com as reconstruções que estão surgindo nestas horas, a polícia da província chinesa de Guangdong congelou de fato as contas bancárias de compradores e vendedores de criptomoedas OTC no país. Mesmo que os contornos precisos desse fenômeno ainda não sejam conhecidos, parece que pelo menos 4.000 contas bancárias dessa categoria sofreram esse destino, por suspeita de envolvimento em atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro.

A polícia chinesa intensificou os esforços para reprimi-los fraude de telecomunicações, o jogo de azar e scams de criptomoeda, o que poderia levar ao congelamento das contas bancárias relacionadas. Algumas contas foram congeladas sem realmente ter qualquer atividade comercial por trás delas por vários meses, sob a crença de que os depósitos de amarra (USDT) muitas vezes seria o resultado de atividades ilegais.

No entanto, lembramos que o fato de as contas terem sido congeladas não significa necessariamente admitir que as mesmas relações estão envolvidas em atividades ilegais e, provavelmente, serão liberadas se a autoridade não encontrar qualquer evidência de atividade ilegal. Por exemplo, um investidor descobriu inesperadamente que sua conta bancária foi congelada depois de usar o yuan para comprar criptomoedas em uma grande câmbio uma semana atrás.

Recentemente, reportagens na imprensa internacional, um grande golpe que supostamente usava criptomoedas para lavagem de dinheiro também foi evitado. De acordo com a polícia local em Guangzhou, uma cidade na província de Guangdong, os golpistas criaram um site falso da Huobi para fraudar investidores e transferir dinheiro obtido ilegalmente para uma conta no exterior.

O banco central do país, o Banco Popular da China (PBOC), intensificou os esforços para reprimir a reciclagem de dinheiro. A publicação descobriu que muitas startups criptográficas foram investigadas pelos escritórios financeiros locais e pela polícia. Desde que o PBOC fechou trocas de criptografia em setembro de 2017, muitas pessoas em China eles usaram comércio OTC ponto a ponto para negociar criptomoedas e yuan.

Enquanto isso, ainda é bom lembrar que criptomoedas são legais na China, como vários tribunais chineses estabeleceram, que sancionaram, por exemplo, que Bitcoin deve ser entendido como um bem protegido por lei. No entanto, a imagem ainda não é totalmente animadora.

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Roberto Rais

Um grande especialista em criptomoeda e um colaborador de longa data. Ele segue ativamente vários blogs especializados no setor de criptomoedas como editores

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