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Fechado o XtraderFX, a troca foi um roubo?

GPay Limited, uma empresa que operava como XtraderFX (anteriormente CryptoPoint), foi fechada pelas autoridades do Reino Unido após algumas investigações sobre seus negócios e práticas de serviço.

A empresa está no radar da britânica FCA (o equivalente ao nosso Consob) há mais de dois anos e, ao final desse longo processo, a empresa foi forçada a fechar as portas na semana passada. O motivo está bem explicado na frase com que as aventuras docâmbio, que enfatiza como essa empresa estava visando clientes do Reino Unido com negócios regulamentados que exigiam uma autorização. O que, é claro, o GPay não tinha.

Os investigadores descobriram que pelo menos 108 pessoas perderam cerca de 1,5 milhão de libras no total, como resultado do uso da plataforma de negociação online de criptomoeda não regulamentada. Mas de onde veio a investigação?

De acordo com a reconstrução realizada, os usuários ficaram desconfiados ao serem solicitados a enviar cópias de seu documento de identidade com foto, conta de luz e cartão de débito / crédito, após solicitação de saque. Embora seja uma prática padrão da indústria, especialmente por trocas, as verificações geralmente são feitas no momento da inscrição.

David Hill, investigador-chefe, disse que a bolsa administrada pela GPay era uma farsa. Com isso, Hill enfatizou a importância de realizar auditorias adequadas em qualquer plataforma de negociação, especialmente quando grandes somas de dinheiro estão envolvidas.

Como infelizmente acontece com muitos projetos semelhantes, a plataforma de negociação XtraderFX usou anúncios de mídia social para atrair investidores novatos em busca de enriquecimento rápido. Os elementos do golpe estavam todos lá: a presença de personagens conhecidos cujos rostos foram usados ​​artificialmente para sugerir que várias celebridades estavam envolvidas no programa, falsas promessas, várias opacidades e muito, muito mais.

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Roberto Rais

Um grande especialista em criptomoeda e um colaborador de longa data. Ele segue ativamente vários blogs especializados no setor de criptomoedas como editores

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